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大乐斗2龙脉光速时时彩计划我是歌手小提琴殷玥新华网股份有限公司第三届董事会第十八次(临
发表于:2019-09-18 13:52 分享至:

  证券代码:603888             证券简称:新华网               通告编号:2019-041

  新华网股份有限公司第三届董事会

  第十八次(姑且)集会会议决策通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  一、董事会集会会议召开环境

  新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次(姑且)集会会议关照和原料于2019年9月12日以书面、电子邮件方法送达全体董事,集会会议于2019年9月17日以通信表决方法召开。本次集会会议应出席董事10人,现实出席董事10人。本次董事会集会会议的召开切合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关划定。

  集会会议由董事长田舒斌老师主持。

  二、董事会集会会议审议环境

  (一)审议通过了《关于公司全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨签定三方投资协议的议案》

  赞成《关于公司全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨签定三方投资协议的议案》,独立董事已对该议案举办了事前承认并颁发了赞成意见。

  表决功效:10票同意,0票阻挡,0票弃权。赞成的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  详见同日在上海证券买卖营业所网站()披露的《新华网股份有限公司关于全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨签定三方投资协议的通告》(    通告编号:2019-042)。

  (二)审议通过了《关于推举第三届董事会计谋与成长委员会委员的议案》

  赞成推举刘加文老师为公司第三届董事会计谋与成长委员会委员,任期与第三届董事会任期沟通,自董事会审议通过之日起计较。

  表决功效:9票同意,0票阻挡,0票弃权。赞成的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。刘加文老师本人回避表决。

  (三)审议通过了《关于推举第三届董事会编辑政策委员会委员的议案》

  赞成推举刘加文老师为公司第三届董事会编辑政策委员会委员,任期与第三届董事会任期沟通,自董事会审议通过之日起计较。

  表决功效:9票同意,0票阻挡,0票弃权。赞成的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。刘加文老师本人回避表决。

  (四)审议通过了《关于推举第三届董事会薪酬与查核委员会委员的议案》

  赞成推举刘加文老师为公司第三届董事会薪酬与查核委员会委员,任期与第三届董事会任期沟通,自董事会审议通过之日起计较。

  表决功效:9票同意,0票阻挡,0票弃权。赞成的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。刘加文老师本人回避表决。

  特此通告。

  新华网股份有限公司

  董事会

  2019年9月18日

  证券代码:603888    证券简称:新华网    通告编号:2019-042

  新华网股份有限公司关于全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨签定三方投资协议的

  通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  重要内容提醒:

  ●买卖营业内容:新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司(以下简称“新华炫闻”)通过上海连系产权买卖营业全部限公司(以下简称“产权买卖营业所”)果真挂牌方法征集投资者实验增资扩股,2019年9月12日,新华炫闻收到产权买卖营业所出具《上海连系产权买卖营业全部限公司意向投资人信息反馈函》,北京弘闻企业打点咨询合资企业(有限合资)(以下简称“弘闻咨询”或“投资者”)摘牌。新华网、新华炫闻及弘闻咨询拟签定《北京弘闻企业打点咨询合资企业(有限合资)与新华网股份有限公司关于新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司的投资协议》(以下简称“《投资协议》”或“本协议”),成交金额为人民币30,000万元。

  ●《投资协议》已经公司第三届董事会第十八次(姑且)集会会议审议通过,无需颠末股东大会审议核准。

  ●本次买卖营业未组成关联买卖营业,亦未组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组,买卖营业实验不存在重大法令障碍。

  一、买卖营业概述

  1、公司于2019年4月2日召开第三届董事会第十二次集会会议审议通过了《关于公司全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨引入投资者的议案》,详细内容详见公司于2019年4月3日在指定的信息披露媒体及上海证券买卖营业所网站()披露的《新华网股份有限公司关于全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨引入投资者的通告》(    通告编号:2019-007)。